Ngày 5-3, TAND TP Hồ Chí Minh cho biết cơ quan này sắp đưa bị cáo Nguyễn Thị Nở (Sn 1980, ngụ quận 12) ra xét xử về tội “chiếm giữ trái phép tài sản”.
Theo nội dung vụ án, Nở là giám đốc Công ty Lucky Star và Morning Star.
Tháng 10-2015, Công ty Heng Pich Chhay (Campuchia) ký hiệp đồng mua 594 tấn phân bón các loại của Công ty TNHH Việt Hóa Nông với giá 228.030 USD.
Nữ giám đốc chiếm giữ hơn 5,7 tỷ đồng tiền chuyển nhầm vào tài khoản -
Vài ngày sau, Công ty Heng Pich Chhay nhận được email từ đối tác, yêu cầu tính sổ vào account của Công ty TNHH TM SX Lucky Star.
Chuyển xong tiền, Công ty Heng Pich Chhay cử đại diện đến kho của Công ty Việt Hóa Nông lấy hàng thì được công ty này cho hay không yêu cầu chuyển tiền cho bên thứ 3 là Công ty Lucky Star.
Tương tự, vào tháng 7-2016, Công ty IMPULSE (Mỹ) ký hiệp đồng mua của Công ty TNHH J&D Vinako (hội sở tỉnh Tây Ninh) 21.977 bộ quần áo. Theo thỏa thuận, công ty Công ty IMPULSE sẽ tính sổ tiền vào tài khoản của ông Jeong H.N mở tại ngân hàng ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, công ty ở Mỹ sau đó nhận được thông tin qua email yêu cầu thanh toán 33.620 USD vào trương mục của Công ty Morning Star.
Hoàn tất giao thiệp, viên chức Công ty Impulse hệ trọng với ông Jeong H.N. thì được ông này cho biết không có việc đề nghị chuyển tiền vào trương mục trên.
Phát hiện tiền bị chuyển nhầm vào 2 công ty do Nguyễn Thị Nở làm giám đốc, Công ty Heng Pich Chhay và IMPULSE đề nghị cô ta chuyển trả lại nhưng bị từ khước. Từ đó, họ gửi đơn tố giác Nở đến cơ quan chức năng.
Quá trình điều tra, CQĐT xác định địa chỉ email của ông Jeong H.N. đã có đối tượng tác động; còn địa chỉ email của Công ty Việt Hóa Nông bị làm giả bằng cách ghi sai một ký tự. Hacker đã dùng đề nghị các doanh nghiệp chuyển hơn 5,7 tỷ đồng của đối tác vào các tài khoản do các đối tượng chỉ định.
Tại cơ quan điều tra, Nở khai cùng chồng là Okonkwo Ikenna Christopher (quốc tịch Nigeria) làm nghề lượm lặt áo quần ở TP Hồ Chí Minh để xuất khẩu qua Châu Phi. Việc xuất khẩu do chồng Nở thực hiện mà không có giao kèo. Lý do không đồng ý trả lại khoản tiền tài 2 công ty của Mỹ và Campuchia, Nở khai rằng đây là tiền do chồng Nở đề nghị khách hàng nước ngoài tính sổ.
Tuy nhiên, cả 2 công ty trên đều phủ nhận, khẳng định không hề làm ăn với Nở. Xác minh tại Cục thương chính TP Hồ Chí Minh cũng trình diễn.# các công ty của Nở chỉ làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa sang Nigeria.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét